Novice

Predlagani dnevni red je bil sledeči:

1. Otvoritev  skupščine in izvolitev organov skupščine
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2009.
3. Odločanje o oblikovanju in uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
4. Sprememba Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, družbe za upravljanje d.d. zaradi uskladitev s spremembami ZGD-1 sprejetih dne 5.6.2009
5. Izvolitev članov nadzornega sveta Impol 2000 d.d.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009.

Skupščino je otvoril predsednik uprave, g. Jernej Čokl. Navzočih je bilo 39,73 % delnic z glasovalno pravico. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe Impol 2000, d. d., za leto 2009 in sprejela naslednje sklepe:

Sklep 1: Na dan 31.12.2009 se bilančni dobiček oblikuje iz naslednjih postavk v zneskih:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se oblikovani bilančni dobiček družbe Impol 2000, d. d, uporabi:

1. Za dividende delničarjem 0,31 € bruto na delnico, kar znaša 330.697,77 €.
2. Ostali del bilančnega dobička v višini 12.999.320,45 € ostane nerazporejen.
3. Nagrade članom Uprave se ne oblikujejo in ne dodelijo.
4. Dividende se izplačajo do konca leta 2010 vsem delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani 12.07.2010.
5. Nadzornemu svetu in upravi družbe Impol 2000, d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2009

Sklep 2: Sprejme se čistopis Statuta delniške družbe, in sicer:

V 32. členu se obstoječe besedilo v 2. točki zamenja z naslednjim:

"2. (drugič) Vsak član Nadzornega sveta je upravičen tudi do povračila stroškov, ki so mu nastali zaradi delovanja v Nadzornem svetu. Prav tako se mu zagotovijo materialni pogoji za delo ter ustrezna komunikacijska oprema, ki mu omogočajo normalno pripravljanje in sodelovanje na rednih in izrednih sejah Nadzornega sveta:"

V 36. členu se obstoječe besedilo v 1. točki zamenja z naslednjim:

"Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan) in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan)."

V 45. členu se črta naslednji del besedila v točki 3. (tretjič):

"… , oziroma članom nadzornega sveta kot enkratna nagrada, ki ne sme presegati dveh odstotkov konsolidiranega letnega čistega dobička pred razporeditvijo".

Sklep 3: Do naslednje skupščine družbe Impol 2000, d. d., ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička, se po do tega imenovanja veljavnih pogojih imenuje Nadzorni svet v naslednji nespremenjeni sestavi:

• Milan Cerar
• Tanja Ahaj
• Jože Kavkler
• Adi Žunec

Nagrade članom Nadzornega sveta se oblikujejo v skladu s Sklepom o višini nagrad članom nadzornega sveta Impol 2000, d. d.

Sklep 4: Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 2010 imenuje družba Auditor, d. o. o., Ptuj.